Tag: پول‌شویی

پس از رسیدن چند کیسه حاوی اسکناس به ساحلی در ایتالیا، مقام‌های محلی یک قایق را توقیف و هویت سه سرنشین آن را شناسایی کردند.

یک زن پس از آشنایی با مردی در فیسبوک و دریافت پیام‌های عاشقانه، به درخواست او پول منتقل کرد و در نهایت خانه‌اش را فروخت و با بدهی‌های سنگین روبه‌رو ...

پلیس سوئد هشدار داده است که دریافت یا انتقال پول از طریق اپلیکیشن Swish، بدون اطمینان از منشأ آن، ممکن است افراد را ناخواسته درگیر پرونده پول‌شویی کند.

زنی در جنوب سوئد به اتهام پول‌شویی در دادگاه ایستاد؛ حساب بانکی او ۱۲۵ هزار کرون از پول‌های زنی را دریافت کرده بود که در یک کلاهبرداری عاطفی، فریب فردی ...